Analista de Cumplimiento PLAFT
ICBC PERU BANK Lima Jornada completa
El Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) es un banco de origen chino y el banco comercial más grande de ese país, con oficinas en más de 40 países alrededor del mundo. Empezó sus actividades en el Perú como ICBC PERU BANK en el año 2014, siendo el primer banco de capital chino en establecer su presencia en el país.
A partir de ese momento, su visión es ser la institución financiera preferida en los negocios bilaterales entre Perú y China.
Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para el puesto de:
ANALISTA DE CUMPLIMIENTO PLAFT
Requisitos:
- Bachiller de las siguientes carreras: Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía, Finanzas, Contabilidad, o carreras afines.
- Experiencia laboral mínima de 3 años en gestión de riesgos de LA/FT.
- Conocimientos de la regulación local e internacional en materia de Prevención de Riesgos de LA/FT, en especial de la Resolución SBS N° 2660-2015 (Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo).
- Importante conocimiento sobre el contenido y la elaboración del Registro de Operaciones (RO).
- Experiencia en evaluacion de actividad transaccional de los clientes.
- Conocimientos sobre los procedimientos requeridos por Estandar Común de Reporte (ECR), exigido por SUNAT anualmente.
- Nivel de inglés Avanzado.
- Conocimiento y/o experiencia en metodologías de evaluación de riesgos de LA/FT, Gestión de proyectos
- Bueno dominio de herramientas informaticas: Excel, Word, Power BI y SQL.
Funciones:
- Apoyar en la verificación de la adecuada aplicación de las políticas y procedimientos establecidos para el conocimiento de clientes, conocimiento de proveedores, conocimiento de los empleados.
- Efectuar la revisión de las propuestas de adopción de nuevos clientes, así como las revisiones periódicas de clientes existentes, que incluye la ejecución de los procedimientos de debida diligencia, el cumplimiento de la documentación requerida y la aplicación de la metodología de clasificación de riesgos de LA/FT.
- Revisión de alertas automáticas generadas por el sistema de monitoreo de transacciones, con el objetivo de identificar posibles operaciones inusuales y/o sospechosas.
- Revisión de las alertas generadas como resultado del proceso de filtrado contra listas de sanciones de las transacciones en tiempo real.
- Efectuar la verificación mensual del Registro de Operaciones (RO), previo a su envío a la SBS por SUCAVE. Esto incluye, implementar mejores en cuanto a la calidad de la información y el contenido del mismo
- Aplicación de las metodologias de evaluacion de riesgos, que incluye la segmentacion de clientes, exposicion del riesgo de LA/FT del Banco, entre otros.
- Apoyo al Oficial de Cumplimiento en la identificación y evaluación de los riesgos y/o controles asociados al riesgo de LA/FT en el Banco.
- Realización de boletines periódicos sobre noticias relevantes en materia de LA/FT o delitos precedentes, y en materia de riesgos de sanciones internacionales.
Beneficios:
- Seguro privado.
- Actividades de difusión de la cultura china y responsabilidad social.
- Trabajar en un ambiente multicultural.
- Formar parte de uno de los bancos chinos más importantes.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento con lo establecido en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, así como con sus normas sustitutorias y/o modificatorias, hacemos de su conocimiento la existencia de la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales de ICBC PERU BANK, cuya finalidad es informar de formad detallada, sencilla, expresa y anticipada sobre la finalidad del tratamiento de sus datos personales garantizando la privacidad de los mismos.Invitamos a todos los postulantes a revisar dicha Política, la cual se encuentra publicada en nuestra página web www.icbc.com.pe
PROCESO DE SELECCIÓN Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Agradecemos tu interés en formar parte de ICBC PERU BANK. Te informamos que revisaremos tu perfil para evaluar si cumple con los requisitos establecidos en nuestras ofertas laborales. En caso pases nuestro primer filtro de selección, recibirás el documento “Información Protección de Datos”, el cual deberás revisar, firmar y enviar de vuelta.En caso de encontrarse en desacuerdo con las Condiciones de Uso, deberá abstenerse de continuar con el proceso.
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• Realizar un pre...