[ref. a86092802] Analista Senior de Cumplimiento PLAFT

Bienvenido a Match⚡️, la startup de selección especializada con mayor crecimiento en Latinoamérica. Encontramos el match ideal de empresas globales hasta en 1 día. Esta es la oportunidad perfecta para que des el siguiente paso en tu carrera como Analista Senior de Cumplimiento PLAFT para uno de nuestros clientes líderes en su sector.

Si acabamos de describirte, esta es tu oportunidad de dar el siguiente paso en tu carrera como Analista Senior de Cumplimiento PLAFT en Lima.

• Te apasiona:
• Apoyar en la verificación de la adecuada aplicación de las políticas y procedimientos establecidos para el conocimiento de clientes, proveedores y empleados.
• Efectuar la revisión de las propuestas de adopción de nuevos clientes, así como las revisiones periódicas de clientes existentes, incluyendo la ejecución de los procedimientos de debida diligencia, el cumplimiento de la documentación requerida y la aplicación de la metodología de clasificación de riesgos de LA/FT.
• Revisar las alertas automáticas generadas por el sistema de monitoreo de transacciones, con el objetivo de identificar posibles operaciones inusuales y/o sospechosas.
• Revisar las alertas generadas como resultado del proceso de filtrado contra listas de sanciones de las transacciones en tiempo real.
• Efectuar la verificación mensual del Registro de Operaciones (RO), previo a su envío a la SBS por SUCAVE, incluyendo la implementación de mejoras en la calidad de la información y el contenido del mismo.
• Aplicar las metodologías de evaluación de riesgos, que incluye la segmentación de clientes, exposición del riesgo de LA/FT del Banco, entre otros.
• Apoyar al Oficial de Cumplimiento en la identificación y evaluación de los riesgos y/o controles asociados al riesgo de LA/FT en el Banco.
• Realizar boletines periódicos sobre noticias relevantes en materia de LA/FT o delitos precedentes, y en materia de riesgos de sanciones internacionales.
• Apoyar en la verificación de la adecuada conservación y custodia de documentos relacionados a los procedimientos de debida diligencia requeridos para la prevención PLA/FT.
• Apoyar al Oficial de Cumplimiento en la elaboración de las capacitaciones y exámenes para el personal en materia de LA/FT, incluyendo a nuevos empleados, de acuerdo a las actividades definidas en el Plan Anual de Capacitación del Banco.
• Revisar las aplicaciones de créditos que proponen los funcionarios de negocios, y dar opinión sobre las mismas.
• Dar apoyo y soporte a las distintas áreas del Banco en relación con la identificación y reporte de operaciones inusuales, de acuerdo al formato establecido por el Banco.
• Dar soporte al Oficial de Cumplimiento en la realización de reportes regulatorios, como el Informe Semestral del Oficial de Cumplimiento (ISOC) y sus reportes anexos correspondientes; así como en los reportes trimestrales para el Directorio, y los informes mensuales para el Comité Ejecutivo.
• Dar apoyo y soporte al Oficial de Cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas en el Programa Anual de Trabajo.
• Realizar otras funciones que se le asignen, dentro del ámbito de su competencia.
• Por qué te destacas:
• Eres Bachiller de las siguientes carreras: Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía, Finanzas, Contabilidad, o carreras afines.
• Cuentas con experiencia laboral mínima de 3 años en gestión de riesgos de LA/FT.
• Posees conocimientos indispensables de la regulación local e internacional en materia de Prevención de Riesgos de LA/FT, en especial de la Resolución SBS N° 2660-2015 (Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo).
• Tienes un importante conocimiento sobre el contenido y la elaboración del Registro de Operaciones (RO) (indispensable).
• Cuentas con nivel de inglés intermedio-avanzado (indispensable).
• Es deseable que tengas experiencia en evaluación de actividad transaccional de los clientes.
• Es deseable que tengas conocimientos sobre los procedimientos requeridos por Estándar Común de Reporte (ECR), exigido por SUNAT anualmente.
• Es deseable que tengas conocimiento y/o experiencia en metodologías de evaluación de riesgos de LA/FT y Gestión de proyectos.
• Es deseable que tengas un buen dominio de herramientas informáticas: Excel, Word, Power BI y SQL.
• Lo que se tiene para ti:
• Bonos por desempeño.
• Beneficios corporativos.
• Todos los beneficios de ley.

Match⚡️

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