Analista de Cumplimiento / Experiencia en Fondos de Inversión

En ADN SELECTION, nos encontramos en busca de un Analista de cumplimiento para uno de nuestros clientes:

Requisitos:

• Profesional en Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería industrial u otras carreras afines al cargo que postula.
• Gestión de Riesgos de LA/FT.
• Manejo de Microsoft Office básico (deseable).
• Contar con 2 años en cargos similares
• Disponibilidad para trabajar de forma presencial

Funciones:

• Proponer y controlar la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, supervisando su cumplimiento de acuerdo a los procedimientos internos y leyes vigentes en materia de LA/FT.
• Proponer estrategias de la empresa para prevenir y gestionar los riesgos de LA/FT.
• Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados en el Sistema de Prevención del LA/FT, incluyendo el registro de operaciones y la detección oportuna y reporte de operaciones sospechosas.
• Verificar que el personal de la empresa cuente con el nivel de capacitación apropiado para los fines del Sistema de Prevención del LA/FT, que incluye la adecuada Gestión de los Riesgos de LA/FT.