Analista de eva. delitos financieros - Adecco

DELITOS FINANCIEROS.

¿Cuál es el reto?

Analizar las alertas de clientes BCP en base a un enfoque de riesgos considerando la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento.

• Descartar e identificar nuevas señales de alertas de operaciones y transacciones monetarias inusuales de clientes, obtenidas mediante los sistemas automáticos o reportes de oficinas a nivel nacional, identificando patrones de comportamiento que se encuentran fuera del perfil habitual del cliente, teniendo en cuenta las autonomías del puesto.
• Evaluar las operaciones de clientes realizadas en cuentas y ventanilla, elaborando un informe que sustente la evaluación realizada.
• Consultar a clientes, funcionarios de negocios y otras áreas de la organización sobre operaciones inusuales de clientes con el objetivo de obtener información adicional y sustento documentario sobre las transacciones realizas a través de la institución.
• Revisar la documentación proporcionada por el cliente con el objetivo de hacer la debida diligencia y descartar la alerta generada.
• Administración a nivel usuario de aplicativos que contiene información de los clientes y las operaciones/transacciones bancarias que estos han realizado, como mecanismo o herramienta de consulta para la obtención de información relevante.

• Perfil Diverso: Egresado de las carreras de Administración, Economía, Contabilidad, a fines.
• Experiencia previa como Asistentes o Analistas del equipo de PLAFT, Fraudes, Gestión Operativa, auditoría, Riesgos (Mínimo 1 año)
• Dominio Tecnológico: Conocimiento previo de Plaft, y herramientas de gestión de data. Conocimiento Office Intermedio (excel y Outlook).

Dominio de inglés a nivel intermedio.

• Ser parte de la empresa #1 en Merco Talento 2025.
• Ingreso a planilla BCP desde tu primer día.
• Accede a incentivos por tu esfuerzo/desempeño
• Acompañamiento de líderes expertos y referentes en la banca.
• Acceso a descuentos en productos financieros.
• Beneficios corporativos exclusivos por provincia para disfrutar con tu familia.
• Formarás parte de una cultura constante de reconocimientos.

Sí, a ti. Te estamos buscando ¡Únete al equipo BCP! “Somos una organización comprometida con la igualdad de derechos y oportunidades. Nuestros procesos de selección se rigen bajo una política donde nuestras/os postulantes son consideradas/os sin importar su origen, género, raza o cualquier otra característica, condición o preferencia, promoviendo así una cultura de respeto